В Бразилии у собственника Betnacional провели обыски по подозрению в отмывании денег

12:33, 02.09.2026

Поделиться:

745   0

В Бразилии у собственника Betnacional провели обыски по подозрению в отмывании денег

Федеральная прокуратура и налоговая служба Бразилии осуществили шесть обысков в местах, связанных с группой NSX, в Ресифи, Жуан-Песу и Сан-Паулу.

Компанию подозревают в уклонении от налогов, отмывании средств и незаконном переводе денег за границу. Суд наложил арест на её активы на сумму $37 млн.

NSX является управляющей компанией Betnacional. В мае 2025 года Flutter приобрела 56% акций группы за $350 млн и объединила её с бразильским бизнесом Betfair.

До начала регулирования рынка NSX использовала компанию-пустышку на Кюрасао, чтобы представить деятельность как иностранную, хотя фактически платформу обслуживали связанные бразильские компании. Для перемещения денег могли использоваться платёжные организации, международные структуры и счета в финтех-компаниях. Следствие считает, что часть схем сохранилась и после легализации рынка.

В 2025 году через структуры группы прошло более $965 млн. Налоговая начала 11 проверок и оценивает возможные доначисления примерно в $58 млн.

Ордеров на арест не выдавали, а Betnacional и Betfair продолжают работать. NSX заявила, что уже передала властям запрошенные документы и будет сотрудничать со следствием.