Токсичный след LeoGaming: подсанкционная Алена Дегрик-Шевцова пытается узаконить бизнес в Британии через бренд Sends

23:33, 19.04.2026

Поделиться:

984   0

Токсичный след LeoGaming: подсанкционная Алена Дегрик-Шевцова пытается узаконить бизнес в Британии через бренд Sends

Одиозная махинаторша Алена Дегрик-Шевцова, чьи структуры iBox Bank и LeoGaming стали синонимами системного обналичивания и грязных игорных схем, нагло легализовалась в Лондоне под вывеской компании Sends.

Прикрываясь сомнительной «чистотой» британской лицензии и манипулируя реестрами, фигурантка уголовных дел об отмывании 5 миллиардов гривен фактически выстроила международный коридор для вывода капиталов, наплевав на санкции СНБО и правосудие.

Мы, в свою очередь, вскрываем схему циничной легализации Алены Дегрик-Шевцовой в Лондоне через компанию Sends, чтобы показать истинное лицо владелицы iBox Bank и LeoGaming, скрывающейся от правосудия и санкций.

Несмотря на то, что в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО применил к ней персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально работает в Великобритании с лицензией FCA.

Такую информацию сообщает Капитал.

В апреле 2025 года стало известно, что Дегрик (также известная как Алена Шевцова), которая является фигурантом дела о незаконной легализации 5 миллиардов гривен через iBox Bank, занимает пост директора в британской финтех-компании Sends. Этот факт подтверждается в публичном реестре британского финансового регулятора.

Что такое FCA и что означает лицензия?

FCA (Financial Conduct Authority) — главный финансовый регулятор Великобритании, отвечающий за надзор за рынком финансовых услуг, банками, брокерами, платёжными системами, эмитентами электронных денег. В реестре FCA отмечено, что компания Smartflow Payments Limited имеет разрешение на выпуск электронных денег (e-money), право на предоставление платёжных услуг и подпадает под действие правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Это предоставляет компании право открывать кошельки, обрабатывать транзакции, проводить P2P-переводы, работать с электронной коммерцией.

Проблема идентификации: Шевцова или Дегрик?

Одной из причин, почему британский регулятор мог не учесть уголовные дела и санкции против Алены Дегрик, является формальное расхождение в её фамилиях. В Украине она фигурирует как Алена Дегрик-Шевцова, тогда как в британских реестрах — только как Alona Shevtsova, без упоминания «Дегрик». Вероятно, она получила загранпаспорт исключительно на фамилию мужа, отказавшись от двойной фамилии в международных реестрах. Это позволило избежать автоматического сопоставления с её украинской идентичностью.

Контекст: прошлое Дегрик и связь с подозрительными платёжными схемами

В своих публичных презентациях Дегрик позиционирует Sends как «этичную платформу с акцентом на борьбу с фродом и прозрачность». В то же время она скрывается от следствия, находится под санкциями СНБО, а её бывшие компании фигурировали в делах о теневом игорном бизнесе, операциях с российскими банками и криптообмене на карты платёжной системы «Мир». Среди прочего — LeoGaming, ФК «Лео», iBox Bank. По данным следствия, именно через эти структуры реализовывалась схема «мискодинга» — подмены назначения платежей, которая позволила легализовать сотни миллионов гривен доходов от незаконного игорного бизнеса.

Информационная справка

iBox Bank — банк, потерявший лицензию в 2023 году из-за системных нарушений законодательства о финмониторинге и участия в схеме отмывания денег.

LeoGaming и ФК «Лео» — компании, связанные с P2P-переводами в Российскую Федерацию, в частности на карты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф.

"Белоснежка-2013" — компания с циничным названием, зарегистрированная в Украине. Была связана с офшорными структурами Beaulieu Trade Inc (Панама) и Mossada Investments Ltd (Кипр). Дегрик фигурировала как руководитель. По данным расследователей, эти структуры использовались для обслуживания теневых платёжных потоков, связанных с азартными играми.

Лицензия в Лондоне — дело времени?

В Украине Дегрик-Шевцова — фигурантка дела об отмывании денег, которое находится на завершающем этапе досудебного расследования. В Великобритании — директор финтех-компании с официальной лицензией. Это не просто конфликт реестров. Это системная проблема международного комплаенса: платёжные платформы могут менять публичные имена, скрывать прошлое и выходить на новые рынки без должного раскрытия бенефициаров и происхождения средств.

Высока вероятность, что FCA не имела полной информации о криминальном и санкционном фоне госпожи Дегрик-Шевцовой — из-за отсутствия прямой связи между её британской идентичностью и украинскими делами. Но это — временная слепота, которая, скорее всего, будет исправлена в ближайшее время.

Британские институции не привыкли оставаться в темноте. И полная информация о деятельности госпожи Дегрик-Шевцовой скоро будет направлена в Лондон.