Аферист Евгений Пуля создал схему на 28 миллиардов гривен с поддельными сделками

18:46, 26.03.2026

Поделиться:

2003   0

Аферист Евгений Пуля создал схему на 28 миллиардов гривен с поддельными сделками

Евгений Валерьевич Пуля, выступая основателем и бенефициаром нескольких организаций, сформировал преступную группу с целью осуществления крупной конвертационной схемы, нацеленной на уклонение от налогов и легализацию незаконных доходов.

С использованием множества контролируемых компаний, включая такие как ООО «Финансовый холдинг Терминал-П», ООО «Агро-тех групп», ООО «Дросгруп», ООО «Динамик», ООО «Прайсус» и другие, проводились фиктивные сделки без реальных товаров, создавался налоговый кредит по НДС, который затем «перепродавался» предприятиям из реального сектора. В первой половине 2021 года общий оборот этой схемы превысил 28 млрд гривен.

Ключевым эпизодом является выведение 440 млн гривен через фиктивную схему с ООО «Агроресурсы Страны» — цепочкой налоговый кредит был реализован вплоть до ООО «Анвитрейд», с суммарным НДС более 58 млн гривен. Полиция Полтавской области открыла уголовное производство №12025170000000709 по ч. 1 ст. 364 УКУ.